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【前海制度创新最新成果展示】全国首创P2P案件“六个

发布日期:2020-09-14 05:29   来源:未知   阅读:

  • 创新成效

    创新背景

    各辖区专班将相关网贷平台、私募机构移交公安机关立案前,依据“资产真实度、资金清晰度、数据可靠度、舆情热度、信访强烈度、公司明晰度”等六维度进行综合研判。

    深圳市公安局经济犯罪侦查局

    市公安局与各辖区共同研究“六个维度”

    “舆情热度”与“信访强烈度”要求通过分析舆情,结合信访诉求,分析平台风险程度

    稿件来源:自贸制度创新处

    “公司明晰度”要求查清公司“董监高法财”情况,进一步摸清公司架构

    “六个维度”处置机制有助于压实金融监管、证监等部门行业监管职责,推动网贷平台、私募机构等涉众金融风险主体的前期清退工作;有助于在公安机关介入处置前,大幅降底涉稳风险,最大限度保证投资人合法利益;有助于公安机关及时获取、固定违法犯罪平台证据。

    明确由辖区专班主导网贷平台、私募机构的前期引导清退工作,若专班通过“六个维度”研判后,丨丨0期香港正牌挂,认为相关平台有必要移交立案,在征询专班内公安意见后,提交辖区公安机关进行评估。

    “资金清晰度”要求掌握平台资金主要用途,以及平台运营主体资金流向是否清晰

    专班在清退工作中,若发现注册地在本区,但实际经营地在其他区的网贷平台或者私募机构不符合“六个维度”要求,应通过市专班转至属地专班会商,并与辖区分局达成共识后开展下一步工作。

    公安机关介入后,专班仍要统筹开展维稳、资产处置、催收等工作,妥善化解各类不稳定因素。

    “资产真实度”要求查明平台资产情况,掌握平台兑付能力

    建立移交立案会商机制

    市公安局召开专题会议

    建立移交立案研判标准。

    01

    主要做法

    02

    为积极响应党中央关于自贸试验区(港)加强制度集成创新的要求,前海蛇口自贸片区管委会正陆续展示今年以来由前海制度创新载体单位推出的制度创新重要成果。

    “数据可靠度”要求查明平台真实待兑付人数及金额情况

    在处置P2P案件中,深圳各辖区专班与公安机关曾在立案移交上未能形成统一标准,增加了对立案必要性评估的难度。此外,我市也面临着大部分辖区专班在处置注册地在本区而实际经营地在区外的私募机构时与实际经营地公安机关脱钩的现象。基于此,市公安局协同前海管理局、福田区政府、南山区政府等有关单位开展专题调研,结合工作实际,推出了“六个维度”处置机制,明确了各辖区专班向公安机关移交案件的标准及程序。

    我们相信,通过集中展示这些成果,将有利于进一步提升前海制度创新社会认知度,不断增强市场主体及社会公众获得感,进而激励片区开发开放各参与方开展更多集成式创新探索,持续打造自贸试验区制度创新高地和策源地,为我国更高水平更高质量开放型经济的发展贡献力量。首创P2P案件“六个维度”处置机制